广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2021年第二次会议决议公告
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广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第二次会议于2021年2月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2021年2月22日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长吴泽林先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于与广州市花都区科技工业商务和信息化局签订<招商协议>的议案》。根据稀土产业发展规划及公司战略定位，为延伸稀土产业链，提升产业附加值，公司拟与广州市花都区科技工业商务和信息化局签订《招商协议》，协议约定公司拟投资13.37亿元在花都区空港城内投资建设年产8000t高性能钕铁硼永磁材料项目。（详见公司公告“临2021-011”）
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二一年三月二日