广晟有色金属股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会2023年第二次会议和第八届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3.12亿元，实收股本为3.36亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需经董事会研究后，提交股东大会审议。
二、亏损原因
1.公司借壳上市前，原上市公司资产已存在大额未弥补亏损，2009年初，原上市公司资产未弥补亏损已达到-4.87亿元。
2.公司借壳上市后，公司盈利情况逐渐改善，未弥补亏损逐年下降，但2015年和2018年因稀土产品价格处于低谷导致公司分别产生3亿元左右的亏损，从而导致公司当前存在的未弥补亏损较大。截至
2022年末，公司未弥补亏损为-3.12亿元。
三、应对措施
公司紧紧围绕“三步走”的发展战略，抓住市场机遇，强化内部管理，公司盈利能力持续提升，经营业绩持续向好，连续4年实现盈利。2020年实现归属于上市公司股东的净利润为5,079.05万元，2021年归属于上市公司股东的净利润为13,908.71万元，2022年度归属于上市公司股东的净利润为23,231.06 万元，公司未弥补亏损额逐年减少。2022年，公司采取系列措施提质增效，改善公司盈利水平。
1.深化企业改革。公司持续深化三项制度改革，大力实施“1511”人才工程，通过践行“三精管理”革新经营管理模式，构建企业一体化管控模式，搭建合规管理组织体系，同时配合各项考核举措以及监督闭环管理体系，全方位提升企业效能。
2.狠抓经营管理。以提升产业链核心竞争力为目的，以整合重组及一体化管控为主要方式，加强企业管控。全力强化生产组织调度，全面提升稀土矿、铜精矿、硫精矿的生产能力，稀土矿、铜精矿、硫精矿产量均创历史新高。成立营销中心，统一市场规划、销售、品牌、价格、渠道、政策和销售队伍管理，发挥规模优势、优化资源配置，运用数据和情报准确研判供需关系和市场行情，主要产品统一销售，增加市场议价能力。升级财务管控模式，上线ERP系统，实现经营和财务管理一体化和数字化转型。
3.落实重点项目。公司以“不争第一就是在混日子”的企业精神努力构建五大项目推进工作机制，通过项目建设为公司高质量发展注入新动能。想方设法解决制约重点项目建设的瓶颈问题，全力加快重
点项目建设步伐，确保工程按计划完工，尽快实现项目的试产、投产，确保早日实现预期收益。高标准、严要求抓好工程监督检查和建设，确保把每个工程都建成精品工程、阳光工程。
4.聚焦科技创新。把科技创新作为企业高质量发展的抓手，全面推进深化公司科技创新改革。通过育才创效、产研合作、技术攻关、科研激励四方面的科技创新机制改革，不断夯实科创基础、厚积科创底蕴、培育技术优势、增强发展动力、掀起创新热潮，打造具有广晟有色鲜明特色的科创名片，构建广晟有色独有的科创体系。
四、备查文件
1、第八届董事会2023年第二次会议决议
2、第八届监事会2023年第二次会议决议
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二三年三月三十一日