广晟有色金属股份有限公司第八届董事会2023年第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第三次会议于2023年4月28日，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼 37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年4月23日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司会计政策变更的议案》。（详见公司公告“临2023-020”）
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年环境、社会及治理报告》。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于进一步强化董事会专门委员会职能的工作方案》。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》。
会议还听取了总裁关于公司第一季度生产经营分析报告。
特此公告。
广晟有色金属股份有限公司董事会
二○二三年四月二十九日