湖北凯乐科技股份有限公司关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：湖南凯乐应急信息技术有限公司
●追加担保预测额度及被担保对象：为满足公司业务发展需求，拟在湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“凯乐科技”或“本公司”）第九届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司2020年对外担保额度的议案》中担保预测额度之外，新增一个公司全资子公司湖南凯乐应急信息技术有限公司（以下简称“湖南凯乐应急信息”）作为公司2020年的被担保对象，预计2020年为其累计担保不超过10亿元。
●是否涉及反担保：公司为全资子公司提供担保不涉及反担保
●对外担保逾期的累计数量：0元。
一、担保情况概述
（一）2020年度担保额度审议程序
公司于2020年5月21日召开了第九届董事会第四十九次会议，全票审议通过了《关于公司2020年对外担保额度的议案》，为满足公司全资子公司及控股子公司需要，确保2020年生产经营的持续、稳健发展，结合2019年担保工作情况，拟定2020年本公司对全资子公司及控股子公司提供担保不超过39.8亿元。详情请见公司于2020年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。上述议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
（二）本次追加担保预计额度、被担保对象及审议程序
2020年6月30日公司召开第九届董事会第五十次会议审议通过《关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》，为满足公司业务发展需求，拟在公司第九届董事会第四十九次会议审议通过的《关于公司2020年对外担保额度
的议案》中担保预测额度之外，新增一个公司全资子公司湖南凯乐应急信息作为公司2020年的被担保对象，预计2020年为其累计担保不超过10亿元。合计公司2020年对全资子公司及控股子公司提供担保额度不超过49.8亿元，以上新增担保预测额度及被担保对象有效期自该议案经2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：湖南凯乐应急信息技术有限公司注册地点：湖南省株洲市天元区株洲大道898号高科总部壹号A座412室法定代表人：朱俊霖注册资本：10000.00万人民币经营范围：应急通信技术、网络技术、电子产品、通讯产品、通信产品、智能化技术的研发；应急通信设备的研发、销售；软件开发；计算机技术开发、技术服务、技术转让；计算机网络系统工程服务；智能化技术服务；通讯设备修理；计算机、软件、计算机辅助设备、电子产品及配件、电子器材的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2019年12月31日湖南凯乐应急信息主要财务指标：
资产总额152,314,677.63元，负债总额125,464,120.44元，其中流动负债总额125,464,120.44元，银行贷款总额0万元，资产净额26,850,557.19元，营业收入217,613,096.75元，净利润14,650,557.19元。（以上数据来自经审计的湖南凯乐应急信息报表）。截至目前，湖南凯乐应急信息不存在影响偿债能力的重大或有事项。 湖南凯乐应急信息成立于2019年9月19日，凯乐科技持股95%，凯乐科技全资子公司湖北凯乐量子通信光电科技有限公司持股5%，且凯乐科技间接持有100%股权。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订担保协议，上述核定的担保额度仅为公司可预计的最高担保额度，该额度由董事会审议通过并提交至公司2019年年度股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内，公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。
四、董事会及独立董事意见
经公司董事会认真审议，认为新增被担保方为公司的全资子公司，为该担保对象提供担保不会损害公司利益，公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况，降低担保风险，因此，公司董事会同意《关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》。
独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：本次追加2020年度担保预计额度及被担保对象符合公司经营实际和整体发展战略，且被担保公司的生产经营状况和财务状况正常，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量
截止本次公告，本公司累计对外担保余额为人民币64,850万元（全部为对全资和控股子公司担保），占公司2019年度经审计净资产的10.49％，其中逾期担保数量为0元。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第五十次会议决议；
2、公司独立董事关于第九届董事会第五十次会议有关事项的独立意见；
3、湖南凯乐应急信息营业执照复印件；
4、湖南凯乐应急信息最近一期的财务报表
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会二○二○年七月一日