证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2020-040
湖北凯乐科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年7月22日
（二）股东大会召开的地点：湖北省公安县青吉工业园公司三楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 159 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 214,527,110 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.4373 |
（四）本次会议由董事会召集，公司副董长王政先生主持本次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事17人，出席10人，董事朱弟雄、刘俊明、许平、陈杰、赵曼、阮煜明、罗飞因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书陈杰先生因工作原因未出席会议，公司财务总监刘莲春女士、副总经理万志军、刘炎发、韩平、黄为、段和平、张样、张拥军、王纪肖、张健、赵小明、赵晓城列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 212,701,484 | 99.1489 | 1,825,626 | 0.8511 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 212,697,484 | 99.1471 | 1,829,626 | 0.8529 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：2019年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 212,701,984 | 99.1492 | 1,825,126 | 0.8508 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：2019年度财务决算报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 212,572,584 | 99.0889 | 1,825,126 | 0.8507 | 129,400 | 0.0604 |
5、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 212,560,684 | 99.0833 | 1,966,426 | 0.9167 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：关于公司2020年对外担保额度的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 207,637,654 | 96.7885 | 6,760,056 | 3.1511 | 129,400 | 0.0604 |
7、议案名称：关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 212,349,804 | 98.9850 | 2,047,906 | 0.9546 | 129,400 | 0.0604 |
8、议案名称：关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 212,343,104 | 98.9819 | 2,054,606 | 0.9577 | 129,400 | 0.0604 |
9、议案名称：关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 212,825,684 | 99.2068 | 1,669,526 | 0.7782 | 31,900 | 0.0150 |
10、议案名称：关于修改公司章程的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 212,853,664 | 99.2199 | 1,666,446 | 0.7767 | 7,000 | 0.0034 |
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 朱弟雄 | 182,036,551 | 84.8548 | 是 |
| 11.02 | 朱俊霖 | 178,123,295 | 83.0306 | 是 |
| 11.03 | 马圣竣 | 175,710,498 | 81.9059 | 是 |
| 11.04 | 邹祖学 | 175,710,491 | 81.9059 | 是 |
| 11.05 | 杨克华 | 175,710,491 | 81.9059 | 是 |
| 11.06 | 黄忠兵 | 175,710,502 | 81.9059 | 是 |
| 11.07 | 段和平 | 175,712,481 | 81.9068 | 是 |
| 11.08 | 王纪肖 | 175,721,482 | 81.9110 | 是 |
| 11.09 | 韩平 | 175,710,506 | 81.9059 | 是 |
| 11.10 | 张拥军 | 175,684,509 | 81.8938 | 是 |
2、关于选举独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 毛传金 | 175,911,445 | 81.9996 | 是 |
| 12.02 | 张奋勤 | 175,910,646 | 81.9992 | 是 |
| 12.03 | 胡振红 | 175,910,943 | 81.9993 | 是 |
| 12.04 | 胡伟 | 176,111,279 | 82.0927 | 是 |
| 12.05 | 王平 | 176,110,784 | 82.0925 | 是 |
3、关于选举监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 桑艳 | 174,678,843 | 81.4250 | 是 |
| 13.02 | 万志军 | 175,314,840 | 81.7215 | 是 |
| 13.03 | 刘炎发 | 174,677,049 | 81.4242 | 是 |
（三）现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:2019年度利润分配预案
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 165,989,845 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 27,126,630 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 19,444,209 | 90.8156 | 1,966,426 | 9.1844 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 7,905,372 | 90.9050 | 790,926 | 9.0950 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 11,538,837 | 90.7545 | 1,175,500 | 9.2455 | 0 | 0.0000 |
（四）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 2019年度董事会工作报告 | 44,677,375 | 96.0741 | 1,825,626 | 3.9259 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 2019年度监事会工作报告 | 44,673,375 | 96.0655 | 1,829,626 | 3.9345 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 2019年度报告及摘要 | 44,677,875 | 96.0752 | 1,825,126 | 3.9248 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 2019年度财务决算报告 | 44,548,475 | 95.7969 | 1,825,126 | 3.9247 | 129,400 | 0.2784 |
| 5 | 2019年度利润分配预案 | 44,536,575 | 95.7713 | 1,966,426 | 4.2287 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2020年对外担保额度的议案 | 39,613,545 | 85.1849 | 6,760,056 | 14.5368 | 129,400 | 0.2783 |
| 7 | 关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案 | 44,325,695 | 95.3179 | 2,047,906 | 4.4038 | 129,400 | 0.2783 |
| 8 | 关于续聘公司2020年度内控审计机构的议案 | 44,318,995 | 95.3035 | 2,054,606 | 4.4182 | 129,400 | 0.2783 |
| 9 | 关于终止、结项部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 | 44,801,575 | 96.3412 | 1,669,526 | 3.5901 | 31,900 | 0.0687 |
| 10 | 关于修改公司章程的议案 | 44,829,555 | 96.4014 | 1,666,446 | 3.5835 | 7,000 | 0.0151 |
| 11.01 | 朱弟雄 | 14,012,442 | 30.1323 | ||||
| 11.02 | 朱俊霖 | 10,099,186 | 21.7172 | ||||
| 11.03 | 马圣竣 | 7,686,389 | 16.5288 | ||||
| 11.04 | 邹祖学 | 7,686,382 | 16.5287 | ||||
| 11.05 | 杨克华 | 7,686,382 | 16.5287 | ||||
| 11.06 | 黄忠兵 | 7,686,393 | 16.5288 | ||||
| 11.07 | 段和平 | 7,688,372 | 16.5330 | ||||
| 11.08 | 王纪肖 | 7,697,373 | 16.5524 | ||||
| 11.09 | 韩平 | 7,686,397 | 16.5288 | ||||
| 11.10 | 张拥军 | 7,660,400 | 16.4729 | ||||
| 12.01 | 毛传金 | 7,887,336 | 16.9609 | ||||
| 12.02 | 张奋勤 | 7,886,537 | 16.9592 | ||||
| 12.03 | 胡振红 | 7,886,834 | 16.9598 | ||||
| 12.04 | 胡伟 | 8,087,170 | 17.3906 | ||||
| 12.05 | 王平 | 8,086,675 | 17.3895 | ||||
| 13.01 | 桑艳 | 6,654,734 | 14.3103 | ||||
| 13.02 | 万志军 | 7,290,731 | 15.6779 | ||||
| 13.03 | 刘炎发 | 6,652,940 | 14.3064 |
（五）关于议案表决的有关情况说明
本次会议所审议案中，第6项、第10项为特别议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北正信律师事务所
律师：彭磊、李伊苓
2、律师见证结论意见：
凯乐科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和凯乐科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
湖北凯乐科技股份有限公司
2020年7月23日