北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年9月9日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十四次会议在公司六楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了以下议案：
1、关于设立合作公司投资开发顺义区临河项目的议案
2020年8月27日公司与北京昌清科技发展有限公司（以下简称“昌清公司”）、北京首都开发股份有限公司（以下简称“首开股份”）以联合体形式竞得北京市顺义区仁和镇临河村棚户区改造土地开发C片区SY00-0007-6057等地块国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发运作。
合作公司注册资本2亿元人民币，公司以现金方式出资8000万元，占项目公司40%股权，昌清公司以现金方式出资8000万元，占项目公司40%股权，首开股份以现金方式出资4000万元，占项目公司20%股权。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于减免商业地产租户租金的议案
受新冠疫情影响，公司及子公司运营的商业地产的租户经营困难，同意公司及子公司依据当地政府相关政策，为符合减免政策规定的租户减免租金，共计32,253,416.67元。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2020年9月10日