北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月4日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次会议在公司四楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了关于公司拟注册发行不超过50亿元债权投资计划的议案。同意公司以新华资产管理股份有限公司（以下简称“新华资产”）作为受托人，在中国银行保险监督管理委员会指定的注册机构发起设立“新华-城建发展基础设施债权投资计划（一期、二期）”（正式名称以产品注册通知书为准，以下简称“债权投资计划”）。
该债权投资计划分二期注册，总规模不超过人民币50亿元，期限为5+3N年（初始期限5年及每次届满3年公司有到期赎回权）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2020年12月5日