北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年2月4日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议在公司四楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。董事长陈代华主持了会议，会议审议通过了关于设立公司开发重庆市铜梁项目的议案。2021年1月19日公司竞得重庆市铜梁区汇龙片区组团Ι分区E41-2/03、E43-2/03地块国有建设用地使用权（以下简称“项目”）。为加快项目开发建设，公司在重庆市铜梁区出资设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作。项目公司名称暂定为北京城建重庆置业有限公司（以市场监督管理部门最终核定为准），注册资本5000万元人民币，公司以现金方式出资，占股权比例100%。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年2月6日