浙江海正药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

浙江海正药业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年10月27日上午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、2020年第三季度报告全文及正文；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2020年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），第三季度报告正文同时登载于2020年10月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、关于子公司参与药明巨诺（开曼）有限公司首次公开发行股票并在香港联交所上市之国际配售的议案；

公司控股子公司瀚晖制药有限公司（以下简称“瀚晖制药”）基于目前的发展战略，为了加强在肿瘤创新治疗领域的布局，计划通过其全资子公司辉正国际有限公司（注册地：香港，以下简称“辉正国际”）参与药明巨诺（开曼）有限公司（JW (Cayman)Therapeutics Co. Ltd）（以下简称“药明巨诺”）首次公开发行股票并在香港联交所上市之国际配售。辉正国际拟参与配售金额不超过500万美元，认购后占发行后总股本比

例约为0.417%-0.515%，获配的股票没有限售期。同时按最终认购情况支付相应的配售费用。

辉正国际本次参与药明巨诺首次公开发行股票并在香港联交所上市之国际配售之配售结果存在一定不确定性，存在因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定或要求发生重大变化而未能向公司发行约定的认购的全部或部分股票，或导致公司最终认购数量与约定的认购数量有差异的风险。为保证本次对药明巨诺国际配售事项的顺利开展，同意授权瀚晖制药管理层办理上述国际配售的相关工作，包括但不限于签订国际配售股份认购协议、国际配售确认函等相关协议、新开证券账户、办理工商变更等事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二○二○年十月二十九日