股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-009
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知和会议文件于2023年3月17日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司2022年度监事会工作报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、公司2022年年度报告及摘要
公司2022年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
三、公司2022年度财务决算报告
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司计提2022年度资产减值准备的议案
公司本年度净计提资产减值准备减少当期利润总额1,323,478.88元，约占公司当年利润总额60,742,619.33元的2.18%，对公司经营成果影响不大。其中:净计提应收账款坏账损失减少利润总额675,720.71元，净计提其他应收款坏账损失减少利润总额467,660.15元，净计提存货跌价损失减少利润总额180,098.02元。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
五、公司2022年度日常关联交易实际发生额和预计2023年度日常关联交易的议案
报告期内公司发生的日常关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和关联股东利益的行为。公司预计的2023年度日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-010号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
六、公司2022年度利润分配预案
公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-011号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
七、公司拟续聘2023年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2022-012号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于会计政策变更的议案
具体内容详见2023年3月30日《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2023-013号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
九、关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定，同时
结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
以上第一、二、三、四、六、七、九项议案/预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
监事会2023年3月30日