证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2021-006
浙江嘉化能源化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年2月23日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 660,552,022 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.1044 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事徐一兵、苏涛永、李郁明及董
事王宏亮通过通讯方式出席，董事管思怡因出差在外缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 660,514,622 | 99.9943 | 37,400 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 660,514,622 | 99.9943 | 37,400 | 0.0057 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期的议案 | 43,558,411 | 99.9142 | 37,400 | 0.0858 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期延期的议案 | 43,558,411 | 99.9142 | 37,400 | 0.0858 | 0 | 0.0000 |
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2021年2月24日