嘉化能源：第九届董事会第十七次会议决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届董事会第十七次会议通知于2022年4月20日以邮件方式发出，会议于2022年4月25日下午15:00时在浙江省嘉兴市南湖区华隆广场4幢06室公司培训中心以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2022年第一季度报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《2022年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的议案》

公司2020年员工持股计划第一个锁定期届满。依据公司《2020年员工持股

计划（草案）》及《2020年员工持股计划管理办法》，公司2020年员工持股计划第一个锁定期解锁条件达成。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。详见公司同日在指定媒体披露的《关于公司2020年员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成情况的公告》（公告编号：2022-032）。

（三）审议通过了《关于修订相关公司制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况，现对相关公司治理制度进行修改，具体制度包括《安全生产管理制度》、《环境保护管理制度》、《保密管理制度》、《技术管理制度》、《合同管理制度》、《应收款动态管理制度》、《财务管理制度》、《公司预算管理制度》、《人力资源管理制度》，上述制度经公司董事会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于预计新增2022年度日常关联交易额度的议案》

公司根据实际情况及生产经营的需要，统计2022年1-3月份实际发生日常关联交易情况，并预测未来拟发生日常关联交易金额，公司及公司子公司与相关关联方预计增加2022年度日常关联交易额金额4,500.00万元（不含税）。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见。

关联董事韩建红、管思怡回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《关于预计新增2022年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2022-033）。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2022年4月26日