湖北武昌鱼股份有限公司
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2011 年年度报告
湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................................................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................................................................................ 2
三、 会计数据和业务数据摘要..................................................................................................... 3
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................. 5
五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................. 8
六、 公司治理结构 ...................................................................................................................... 10
七、 股东大会情况简介............................................................................................................... 13
八、 董事会报告 .......................................................................................................................... 14
九、 监事会报告 .......................................................................................................................... 21
十、 重要事项 .............................................................................................................................. 22
十一、 财务会计报告 .................................................................................................................. 30
十二、 备查文件目录 .................................................................................................................. 78
湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李成 董事 因公出差 樊国红
李 董事 因公出差 张 旭
(三) 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
(四)
公司负责人姓名 高士庆
主管会计工作负责人姓名 张旭
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张旭
公司负责人高士庆、主管会计工作负责人张旭及会计机构负责人（会计主管人员）张旭声明：
保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 湖北武昌鱼股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 武昌鱼
公司的法定英文名称 Hubei Wuchangyu CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写 wcy
公司法定代表人 高士庆
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 许轼
联系地址 湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层
电话 0711-3200330 010-84094197
传真 0711-3200330 010-84094197
电子信箱 wuchangyu@263.net
(三) 基本情况简介
湖北武昌鱼股份有限公司 2011 年年度报告
注册地址 湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层
注册地址的邮政编码
办公地址 湖北省鄂州市洋澜路中段东侧第三幢第四层
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.wuchangyu.com.cn
电子信箱 wuchangyu@263.net
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司投资发展部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 ST 昌鱼 600275 *ST 昌鱼
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 1999 年 4 月 27 日
公司首次注册登记地点
