南京中央商场（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
南京中央商场（集团）股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2022年11月3日以通讯方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过公司控股子公司提供担保的议案
详见《公司控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过公司关于修订《公司章程》部分条款的议案
详见《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过公司关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
详见《公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
以上议案一、议案二需经股东大会审议通过。
特此公告。
南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
2022年11月4日