证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2019-048
上海浦东路桥建设股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年9月17日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生大酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 319,458,231 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 32.9251 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李树逊先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事杜长勤、张延红、马成、高国武因工作原因未能出席；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司总经理杨明、公司董事会秘书兼财务负责人朱音出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于子公司新增日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 28,274,036 | 99.6131 | 109,802 | 0.3869 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,403,619 | 99.0438 | 3,054,612 | 0.9562 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 316,407,119 | 99.0449 | 3,051,112 | 0.9551 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于子公司新增日常关联交易预计的议案 | 28,274,036 | 99.6131 | 109,802 | 0.3869 | 0 | 0.0000 |
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1涉及关联交易，关联股东上海浦东发展（集团）有限公司（公司控股股东，持股250,084,113股）、上海浦东投资经营有限公司（公司控股股东全资子公司，持股40,990,280股）在表决时进行了回避。
2、对中小投资者单独计票的议案为议案1。
3、特别决议通过之议案为议案2，经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所律师：李志强、欧龙
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海浦东路桥建设股份有限公司
2019年9月18日