河南羚锐制药股份有限公司
2019年第一次临时股东大会会议资料
二〇一九年十月十七日
河南羚锐制药股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程
会议召集人：公司董事会会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式现场会议召开时间：2019年11月1日下午14：00网络投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年11月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2019年11月1日9:15-15:00。
现场会议召开地点：河南省新县将军路 666号羚锐制药一楼会议室会议主持人：董事长熊伟先生出席会议人员：
1、截止2019年10月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
会议议程：
一、 主持人介绍到会情况并宣布大会开始；
二、 主持人提名本次会议的监票人和计票人，并举手表决；
三、 由公司股东或股东代理人审议以下事项：
1、关于修订公司章程的议案
2、关于延长公司经营期限的议案
四、由公司股东及股东代理人表决以上议案；
五、公司董事、监事、高级管理人员接受股东的质询；
六、在股东代表、监事代表及律师的监督下，由工作人员统计现场投票表决结果；
七、董事会秘书宣布现场投票表决结果；
八、宣布现场会议暂时休会；
九、通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；
十、宣读本次临时股东大会决议，参会董事签署股东大会决议和会议记录；
十一、见证律师宣读本次临时股东大会法律意见书；
十二、宣布本次临时股东大会结束。
河南羚锐制药股份有限公司二〇一九年十月十七日
附件1：
关于修订公司章程的议案2018年9月28日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》，拟以集中竞价交易方式回购公司股票。2019年3月20日，公司召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，对本次回购的目的、拟回购股份的数量或金额、回购股份用途、回购股份的期限等作了相应调整。目前本次回购期限届满，公司累计已回购股份数量为18,640,146股。公司已于2019年10月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销所回购股份。注销完成后，公司注册资本由586,449,138元减至为567,808,992元，公司总股本由586,449,138股减至为567,808,992股。
基于上述公司注册资本及股本的变更，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及上海证券交易所相关规定，拟对公司章程部分条款进行修订，具体修订内容如下：
| 原公司章程 | 修订后公司章程 |
| 第六条 公司注册资本为人民币586,449,138元。 | 第六条 公司注册资本为人民币567,808,992元。 |
| 第十八条 公司股份总数为586,449,138股。 | 第十八条 公司股份总数为567,808,992股。 |
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司二〇一九年十月十七日
附件2
关于延长公司经营期限的议案根据公司营业执照信息，公司营业期限将于2020年04月17日到期，根据公司经营发展需要，公司拟将营业期限延长为永久，变更前营业期限为：1999年04月18日至2020年04月17日，变更后营业期限为：永久。（具体以工商核准的营业执照登记信息为准）
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
河南羚锐制药股份有限公司二〇一九年十月十七日