证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2019年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
开始时间：2019年9月21日10时00分
| 开始时间：2019年9月21日10时00分 |
| 结束时间：2019年9月21日12时00分 |
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司董事、监事及高级管理人员；本公司信息披露负责人董事会秘书全会燕先生。
3.北京国枫（深圳）律师事务所律师。
(七)会议地点：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会的股权登记日为2019年9月16日，截至2019年9月16日（星期一）下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（一）《关于补选独立董事的议案》
（二）《关于补选董事的议案》
（三）《关于补选监事的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
（一）《关于补选独立董事的议案》
（二）《关于补选董事的议案》
（三）《关于补选监事的议案》
凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券帐户
(二)登记时间: 2019年9月20日08时00分-2019年9月21日10时00分
(三)登记地点:
四、其他
(一)会议联系方式
深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路深圳软件园6栋6楼会议室
邮编：518057
联系人：方梦雅
联系电话：0755-86156799
传 真：0755-83168616
(二)会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案
五、备查文件目录
《湖南国光瓷业集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》
邮编：518057
联系人：方梦雅
联系电话：0755-86156799
传 真：0755-83168616
卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人证券帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡。
卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人证券帐户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡。临时提案请于会议召开十日前提交。
《湖南国光瓷业集团股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议》
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会2019年8月29日