证券代码：400055 证券简称：国瓷5 主办券商：东北证券
湖南国光瓷业集团股份有限公司
2019年度董事会工作报告2019年度,湖南国光瓷业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2019年度工作情况报告如下：
一、2019年度公司经营情况
（一）公司经营情况
2019年度，在公司董事会的带领下，管理层保持积极稳妥的经营策略，全体员工共同努力下，公司实现营业收入 11，009.51万元，同比减少16.48% ；实现营业利润601.25万元，同比减少83.48% ；实现归属于母公司普通股股东的净利润531.71万元,同比减少
82.77%。
二、2019年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2019年度，公司董事会共召开五次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。具体情况如下：
| 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 | 董事出席情况 |
| 第七届董事会第十三次会议 | 2019年4月19日 | 审议通过了《2018年度总裁工作报告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》等13个议案。 | 全体董事出席 |
| 第七届董事会第十四次会议 | 2019年6月12日 | 审议通过了关于延期履行业绩补偿承诺的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。 | 全体董事出席 |
| 第七届董事会第十五次会议 | 2019年6月29日 | 审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。 | 五位董事现场出席，两位董事通讯方式出席。 |
| 第七届董事会第十六次会议 | 2019年8月27日 | 审议通过了《关于2019年半年度报告的议案》、《关于补选独立董事的议案》、《关于补选董事的议案》等5个议案。 | 全体董事出席 |
| 第七届董事会第十七次会议 | 2019年10月28日 | 审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。 | 全体董事出席 |
| 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 |
| 2019年第一次临时股东大会 | 2019年1月2日 | 审议通过了《关于延期履行业绩补偿承诺的议案》。 |
| 2018年年度股东大会 | 2018年5月18日 | 审议通过了《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》等11个议案。 |
| 2019年第二次临时股东大会 | 2019年6月29日 | 审议通过了《关于延期履行业绩补偿承诺的议案》。 |
| 2019年第三次临时股东大会 | 2019年9月21日 | 审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》。 |
公司通过电话等方式，就投资者关心的公司复牌及重新上市等问题与投资者进行了交流，维护了公司在投资者心目中的良好形象。
（六）公司规范化治理工作
2019年度，公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》等法律、法规的要求，逐步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并建立和完善公司基本管理制度，维护公司及股东利益，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。公司治理的实际情况基本符合中国证监会、全国股份转让系统有关公司治理的规范性文件要求。
2020年，董事会将秉持对全体股东负责的原则，根据公司的总体发展战略规划要求，制定相对应的工作思路，重点推进公司从传统的系统集成商向智慧城市投资、建设、安装与运营综合服务商的转型，集中力量争取在资本市场实现突破，不断增强公司的综合竞争实力，确保公司稳步、健康发展。
湖南国光瓷业集团股份有限公司
董事会2020年6月23日