江苏舜天股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司董事会于2020年5月8日以书面方式向全体董事及候选独立董事发出第九届董事会第十六次会议通知。公司于2020年5月15日下午召开2019年年度股东大会，会议决议增补陈志斌先生担任公司第九届董事会独立董事。
公司第九届董事会第十六次会议于2020年5月15日下午股东大会后在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、增补陈志斌先生担任第九届董事会审计委员会委员；同意审计委员会决议选举陈志斌先生担任召集人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、增补董燕燕女士担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员，桂生春先生不再担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员；增补陈志斌先生担任第九届董事会薪酬与考核委员会委员；同意薪酬与考核委员会决议选举吕伟先生担任召集人。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三、增补陈志斌先生担任第九届董事会提名委员会委员。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会二零二零年五月十六日