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证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2021-039
江苏舜天股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司董事会于2021年8月5日以电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第二次会议通知，会议于2021年8月9日以通讯方式召开，会议应由5位董事参与表决，实际5位董事参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于与江苏舜天国际集团有限公司开展关联交易的议案。
本议案详见临2021-040《关于与江苏舜天国际集团有限公司开展关联交易的公告》。
董事会表决本项议案时关联董事高松先生、杜燕女士回避表决，本议案经其他三位非关联董事表决一致通过。
公司全体独立董事事前认可本议案，同意该议案并发表独立意见。
表决结果：同意3票，回避2票，反对0票，弃权0票。
二、关于拟处置部分交易性金融资产的预案，并提交2021年第三次临时股东大会审议。
截至本公告披露日，本公司持有华安证券（股票代码600909）2,721.20万股流通股股票，占华安证券总股本的0.58%。根据对证券市场行情的分析研判，
为进一步优化公司资产流动性，公司拟在2021年内择机减持华安证券股票，最大减持数量2,721.20万股。具体处置价格、数量、时间将根据市场情况、交易环境决定，故目前尚无法预估处置该部分股票对公司业绩的具体影响。公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
本议案已经第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2021年第三次临时股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权管理层具体实施相关事项，授权期限自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止，授权事项包括但不限于确定交易数量、交易方式、交易时机、交易价格、办理相关手续等。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、根据总经理桂生春先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，第十届董事会聘任王重人先生担任公司副总经理。（王重人先生简历附后）
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事同意该议案并发表独立意见。
四、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案。
详见临2021-041《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会
二零二一年八月十日
附：
王重人先生：1973年11月生，经济学学士，中共党员，高级会计师。曾任公司财务部副经理、公司总经理助理。现任本公司副总经理、财务部经理。