证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2021-047
江苏舜天股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
江苏舜天股份有限公司董事会于2021年8月17日以电子邮件方式向全体董事发出第十届董事会第三次会议通知，会议于2021年8月27日在南京市软件大道21号B座本公司会议室召开，会议应到董事5人，实到董事5人，监事会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：
一、关于2021年半年度计提信用损失准备的议案。
本议案详见临2021-049《关于2021年半年度计提信用损失准备的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。
二、2021年半年度报告及其摘要。
江苏舜天股份有限公司2021年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上网公告附件：
独立董事关于2021年半年度计提信用损失准备的独立意见。
特此公告。
江苏舜天股份有限公司董事会二零二一年八月三十一日