亿阳信通股份有限公司关于第八届董事会第二次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二次会议于2020年8月27日以现场及通讯方式召开。2020年8月17日，公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人，实际参加会议的董事11人。公司第八届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据总裁曹星女士的提议，聘任李鹏先生为公司CMO（首席营销官）、陈晓峰先生为公司CTO（首席技术官），任期三年。以上职位均为公司副总裁职级。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》
详见2020年8月29日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会2020年8月29日
附件：高级管理人员简历
附件：高级管理人员简历
李鹏先生：1974年生，毕业北京邮电大学通信工程专业，工学学士；清华大学高级工商管理硕士。1998年11月加盟亿阳，历任软件开发工程师、产品推广部经理、解决方案部副总经理、网络技术事业部副总经理、行业解决方案部总经理、公司总裁助理、公司副总裁。
陈晓峰先生：1973年出生，北京邮电大学计算机通信专业本科毕业，北京邮电大学计算机应用研究生，工学硕士学位，高级工程师。曾任亿阳信通开发部副经理、经理、产品线总工程师、市场部总经理，现任公司董事、总工程师兼资深架构师。