亿阳信通股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月31日召开了第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：
根据实际工作需要，公司对于《公司章程》第八十一条、第一百二十八条、第一百三十六条内容进行了修改，具体修改内容如下：
| 修改前的内容 | 修改后的内容 |
| 第八十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长代为履行(由半数以上董事共同推举的副董事长优先主持)，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 | 第八十一条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长代为履行，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 |
| 第一百二十八条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长两人，独立董事四人。 | 第一百二十八条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事四人。 |
| 第一百三十六条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行(由半数以上董事共同推举的副董事长优先履行)，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百三十六条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长代为履行，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |