股票代码:600290 股票简称:ST华仪 编号:临2022-047
华仪电气股份有限公司第八届董事会第4次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第八届董事会第4次会议于2022年8月27日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人(其中:现场出席会议的董事1人,以通讯方式出席会议的董事8人)。全体监事和高管人员列席了会议,会议由董事长陈建山先生主持,会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决,一致通过了如下决议:
1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》,(公司2022年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn);
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,(全文详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2022年8月30日