内蒙古西水创业股份有限公司 第六届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2018 年 第一次临时会议于 2018 年 1 月 29 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 8 名,实际出席会议董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案: 一、审议通过了《关于公司向金融机构申请 3.1 亿元人民币借款的议案》。 同意公司以持有的兴业银行股权作为质押,向金融机构申请办理人民币 3.1 亿元借款,年利率不超过 7.5%,借款期限 12 个月,用于偿还公司借款及补充流 动资金。 表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 特此公告。 内蒙古西水创业股份有限公司董事会 二〇一八年一月三十一日
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公告日期:2018-01-31 |
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