内蒙古西水创业股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古西水创业股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2018 年 6 月 7 日
在乌海市兴泰蓝海名都假日酒店会议室召开,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会
议由监事会主席达军先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案:
1、审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》;
鉴于公司第六届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定,监事会需进行换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成,其中 1 名为职
工代表监事。本届监事会提名达军先生、李君先生为公司新一届监事会股东代表
监事候选人(个人简历附后)。
以上内容提请公司股东大会进行审议。
根据公司职工大会审议,选举张翮先生为公司第七届监事会职工代表监事。
(个人简历附后)
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议并通过了《公司关于监事津贴发放的议案》;
根据公司实际情况,监事会拟定,公司给予每位监事 2.00 万元/年的津贴。
其中不在公司任职的监事出席公司股东大会、监事会等会议的差旅费及按照
《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。
该方案经公司股东大会审议批准后开始执行。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司监事会
二〇一八年六月八日
附件:第七届监事会候选人简历
达军,男,1972 年 6 月出生,本科学历,曾任青海永青福利实业总公司总
经理助理,国务院发展研究中心 DRC 综合研究所市场部经理,华露信诚管理咨询
公司咨询顾问,包头市实创经济技术开发有限公司企划部经理,包头华资实业股
份有限公司任监事,现任北京新天地互动多媒体技术有限公司战略投资部经理,
内蒙古西水创业股份有限公司监事会主席。
李君,男, 1971 年 2 月出生,共产党员,1991 年 8 月参加工作,大学专科
学历,内蒙古锡林浩特牧业学校畜牧业专业毕业,曾任在乌海市农牧林水局任局
办公室副主任,乌海市水务局任局办公室主任,乌海市房屋产权交易中心主任。
现任乌海市城市建设投资集团有限责任公司党委委员、副总经理。
职工监事简历
张翮,男,1977 年 12 月出生,本科学历,曾任包头市云海科技有限公司系
统工程师,包头明天科技信息分公司行政部经理,现任内蒙古西水创业股份有限
公司总裁办秘书、证券部主管、职工监事。