国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第九次（临时）会议通知于2020年7月22日以传真和送达方式发出，会议于2020年7月28日以通讯表决方式召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
一、 通过了《关于聘任凌娟女士为公司董事会秘书的议案》。
该事项详见公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告（公告
编号：2020-26号）。
赞成11票，反对0票，弃权0票
二、 通过了《关于聘任邓立春先生为公司证券事务代表的议案》。
该事项详见公司关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告（公告编号：2020-26号）。
赞成11票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
第九届董事会第九次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会二〇二〇年七月二十九日