内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年3月26日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第六次会议。会议通知于2019年3月15日以电子邮件形式向各位监事发出。监事赵玉福先生主持了会议，监事康利军先生、刘广军先生出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2018年度监事会工作报告》；
（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2018年度财务工作报告》；
（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2018年度利润分配预案》；
（四）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案》；
（五）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整监事会监事薪酬的议案》；
根据公司所处的行业、规模的薪酬水平，以及公司实际经营情况，公司拟定
调整监事会监事薪酬如下：监事年薪分为基本年薪及年度绩效奖金,基本年薪由原来的20万元—50万元调整到20万元-100万元，年度绩效奖金是针对参与企业经营管理的人员，由公司根据年度经营情况最终确定，原则上不高于对应岗位基本薪酬的2倍。
（六）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》；
（七）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2018年度内部控制评价报告》；
（八）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《内部控制审计报告》；
（九）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《公司2018年年度报告》全文及摘要。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年3月28日