内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月29日在北京鄂尔多斯大厦会议室召开了第八届监事会第七次会议。会议通知于2019年4月19日以电子邮件形式向各位监事发出。监事康利军先生主持了会议，监事刘广军先生出席了会议。监事赵玉福先生因故未能参会，委托监事刘广军先生代为表决。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于修正2018年度利润分配预案的议案》；
（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于会计政策变更的议案》；
（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议（内容详见上海证券交易所网站同日披露的公司《监事会议事规则》）；
（四）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《2019年第一季度报告》全文及正文。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2019年4月30日