鄂尔多斯2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2019-033

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年5月28日

(二) 股东大会召开的地点：内蒙古东胜区罕台羊绒工业园区行政中心8楼会

议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

1、出席会议的股东和代理人人数	61
其中：A股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B股）	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	805,894,538
其中：A股股东持有股份总数	752,541,060
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	53,353,478
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	59.2404

份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	55.3185
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.9219

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长王臻女士主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事张奕龄先生、李中秋先生、独立董事卢

淑琼女士、康喜先生均因出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郭升先生、财务总监王贵生先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	752,492,669	99.9935	43,191	0.0057	5,200	0.0008
B股	53,349,678	99.9928	3,800	0.0072	0	0
普通股合计：	805,842,347	99.9935	46,991	0.0058	5,200	0.0007

2、 议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	752,492,669	99.9935	48,391	0.0065	0	0
B股	53,349,678	99.9928	3,800	0.0072	0	0
普通股合计：	805,842,347	99.9935	52,191	0.0065	0	0

3、 议案名称：2018年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	752,492,669	99.9935	48,391	0.0065	0	0
B股	53,349,678	99.9928	3,800	0.0072	0	0
普通股合计：	805,842,347	99.9935	52,191	0.0065	0	0

4、 议案名称：关于修正2018年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	752,492,669	99.9935	48,391	0.0065	0	0
B股	53,349,678	99.9928	3,800	0.0072	0	0
普通股合计：	805,842,347	99.9935	52,191	0.0065	0	0

5、 议案名称：关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进

行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	160,200	3.8495	4,001,358	96.1505	0	0
B股	49,608,967	92.9816	3,744,511	7.0184	0	0
普通股合计：	49,769,167	86.5324	7,745,869	13.4676	0	0

6、 议案名称：独立董事2018年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	752,492,669	99.9935	48,391	0.0065	0	0
B股	53,349,678	99.9928	3,800	0.0072	0	0
普通股合计：	805,842,347	99.9935	52,191	0.0065	0	0

7、 议案名称：关于调整董事会董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	752,492,669	99.9935	48,391	0.0065	0	0
B股	53,349,678	99.9928	3,800	0.0072	0	0
普通股合计：	805,842,347	99.9935	52,191	0.0065	0	0

8、 议案名称：关于调整监事会监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股	752,492,669	99.9935	48,391	0.0065	0	0
B股	53,349,678	99.9928	3,800	0.0072	0	0
普通股合计：	805,842,347	99.9935	52,191	0.0065	0	0

9、 议案名称：关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的

议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	748,539,702	99.4682	4,001,358	0.5318	0	0
B股	38,054,053	71.3244	15,299,425	28.6756	0	0
普通股合计：	786,593,755	97.6050	19,300,783	2.3950	0	0

10、 议案名称：关于修订部分内控制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	752,492,669	99.9935	48,391	0.0065	0	0
B股	52,779,874	98.9248	542,204	1.0162	31,400	0.0590

普通股合计：

805,272,543

99.9228

590,595

0.0732

31,400

0.0040

11、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	752,492,669	99.9935	48,391	0.0065	0	0
B股	52,779,874	98.9248	542,204	1.0162	31,400	0.0590
普通股合计：	805,272,543	99.9228	590,595	0.0732	31,400	0.0040

12、 议案名称：关于对下属子公司提供贷款担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	752,492,669	99.9935	48,391	0.0065	0	0
B股	52,176,363	97.7937	1,177,115	2.2063	0	0
普通股合计：	804,669,032	99.8479	1,225,506	0.1521	0	0

(二) A股现金分红分段表决情况

A股股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	748,379,502	100.0000	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	4,113,167	98.8371	48,391	1.1629	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	3,952,967	98.7906	48,391	1.2094	0	0
市值50万以上普通股股东	160,200	100.0000	0	0	0	0

B股股东分段情况	同意		反对		弃权
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股5%以上普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	53,349,678	99.9928	3,800	0.0072	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	918,900	99.5881	3,800	0.4119	0	0
市值50万以上普通股股东	52,430,778	100.0000	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	2018年度董事会工作报告	57,462,845	99.9092	46,991	0.0817	5,200	0.0091
2	2018年度监事会工作报告	57,462,845	99.9092	52,191	0.0908	0	0
3	2018年度财务工作报告	57,462,845	99.9092	52,191	0.0908	0	0
4	关于修正2018年度利润分配预案的议案	57,462,845	99.9092	52,191	0.0908	0	0
5	关于对公司2018年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2019年度日常关联交易进行预计的议案	49,769,167	86.5324	7,745,869	13.4676	0	0
6	独立董事2018年度述职报告	57,462,845	99.9092	52,191	0.0908	0	0
7	关于调整董事会董事薪酬的议案	57,462,845	99.9092	52,191	0.0908	0	0
8	关于调整监事会监事薪酬的议案	57,462,845	99.9092	52,191	0.0908	0	0
9	关于增加注册资本暨修订《公司章程》并办理工商等变更登记的议案	38,214,253	66.4421	19,300,783	33.5579	0	0
10	关于修订部分内控制度的议案	56,893,041	98.9185	590,595	1.0268	31,400	0.0547
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	56,893,041	98.9185	590,595	1.0268	31,400	0.0547
12	关于对下属子公司提供贷款担保的议案	56,289,530	97.8692	1,225,506	2.1308	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案5，大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司回避表决；2、 议案9，以超过出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三

分之二多数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所律师：宋建中 刘怀宽

2、 律师见证结论意见：

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2018年年度股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2019年5月29日