广汇汽车服务集团股份公司第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
? 本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议于2019年10月23日以电子邮件等方式通知了全体董事,并于2019年10月28日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人,实际到会董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议:
二、 董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》(内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2019年10月29日