美罗药业股份有限公司2010年年度报告
目录
一、 重要提示................................................................................................................................ 3
二、 公司基本情况........................................................................................................................ 3
三、 会计数据和业务数据摘要.................................................................................................... 4
四、 股本变动及股东情况............................................................................................................ 6
五、 董事、监事和高级管理人员................................................................................................ 9
六、 公司治理结构...................................................................................................................... 13
七、 股东大会情况简介.............................................................................................................. 17
八、 董事会报告.......................................................................................................................... 17
九、 监事会报告.......................................................................................................................... 26
十、 重要事项.............................................................................................................................. 27
十一、 财务会计报告.................................................................................................................. 31
十二、 备查文件目录................................................................................................................ 106
美罗药业股份有限公司 2010 年年度报告
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一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
董事赫英明及独立董事王锦霞因出差无法出席本次会议。
(三)中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人姓名 张成海
主管会计工作负责人姓名 于浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 戴君
公司负责人张成海、主管会计工作负责人于浩及会计机构负责人（会计主管人员）戴君声明：保
证年度报告中财务报告的真实、完整。
(四)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(五)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一)公司信息
公司的法定中文名称 美罗药业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 美罗药业
公司的法定英文名称 Merro Pharmceutical CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 Merro Pharmceutical
公司法定代表人 张成海
(二)联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张宁 纪中英
联系地址 大连市甘井子区营升路9 号 大连市甘井子区营升路9 号
电话 0411-84820297 0411-84820297
传真 0411-84820297 0411-84820297
电子信箱 zn@merro.com.cn jzy@merro.com.cn
(三)基本情况简介
注册地址 大连市高新技术产业园区七贤岭敬贤街29 号
注册地址的邮政编码 116025
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办公地址 大连市甘井子区营升路9 号
办公地址的邮政编码 116036
公司国际互联网网址 www.merro.com.cn
电子信箱 merro600297@163.com
(四)信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券事务部
(五)公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 美罗药业 600297
(六)其他有关资料
公司首次注册登记日期 1999年8 月24 日
公司首次注册登记地点 大连市工商行政管理局
首次变更
公司变更注册登记日期 2002年8 月9 日
公司变更注册登记地点 大连市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号 大工商企法字21020011040776-3467
税务登记号码 210211716913809
组织机构代码 71691380-9
公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路22 号国兴大厦24 层
公司其他基本情况
公司于2009 年9 月1 日在大连市工商行政管理局变更
公司注册资本。
三、会计数据和业务数据摘要
(一)主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额
营业利润 9,849,658.29
利润总额 17,396,321.62
归属于上市公司股东的净利润 13,803,028.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -36,436,972.56
经营活动产生的现金流量净额 58,960,030.51
(二)扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 49,289,981.04
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
3,359,185.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,400,094.64
所得税影响额 -6,150,115.07
少数股东权益影响额（税后） 340,855.36
合计 50,240,001.45
(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008年
主要会计
数据
2010 年
调整后 调整前
本期比
上年同
期增减
(%)
调整后 调整前
营业收入 1,033,827,912.63 1,336,931,611.09 1,336,931,611.09 -22.67 1,264,241,183.59 1,264,241,183.59
利润总额 17,396,321.62 19,542,511.44 19,542,511.44 -10.98 49,162,663.10 49,162,663.10
归属于上
市公司股
东的净利
润
13,803,028.89 14,305,206.59 14,008,303.06 -3.51 39,804,999.24 39,590,967.51
归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
-36,436,972.56 12,723,428.08 12,426,524.55 -386.38 23,640,396.79 23,426,365.06
经营活动
产生的现
金流量净
额
58,960,030.51 110,653,645.24 110,653,645.24 -46.72 33,950,857.41 33,950,857.41
2009 年末 2008
