蓝星安迪苏股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
公司第七届董事会第五次会议于2019年4月24日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2019年4月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由郝志刚先生主持。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1. 审议通过关于《2019年第一季度报告》的议案
《2019年第一季度报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《会计准则变更》的议案
独立董事已认可并发表独立意见，同意上述议案。
会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
3. 审议通过关于《2019年短期激励计划》的议案
关联董事Jean Marc Dublanc和顾登杰回避表决。
独立董事已认可并发表独立意见，同意上述议案。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会
2019年4月24日