维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维维食品饮料股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年8月29日在本公司会议室召开。应到董事9人，实到9人，监事及高管人员列席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
会议由董事长杨启典先生主持。
会议审议并一致同意通过了以下事项：
1、以9票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了公司2019年半年度报告（全文、摘要）。
2、以9票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了关于拟为子公司提供担保的议案。
3、以9票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了关于会计政策变更的议案；
4、以9票同意，0票弃权，0票反对，全体董事一致同意通过了关于召开2019年第二次临时股东大会有关事项的议案。 以上议案具体内容详见2019年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。
维维食品饮料股份有限公司董事会二○一九年八月三十一日