证券代码：600301 证券简称： ST南化 编号：临2020-12
南宁化工股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十次会议于2020年6月16日以通讯表决方式召开，参加表决的董事应为7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，公司董事会应由9名董事组成，其中独立董事3名，现提名黄葆源先生、杨凤华女士、罗小华女士、郑桂林先生、蔡桂生先生、李晓晨先生、黎鹏先生、徐全华女士、薛有冰先生为公司第八届董事会董事候选人，其中黎鹏先生、徐全华女士、薛有冰先生为公司独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（董事、独立董事候选人简历见附件）。
上述董事候选人均未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
分项表决情况如下：
1、提名黄葆源先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
2、提名杨凤华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
3、提名罗小华女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
4、提名郑桂林先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
5、提名蔡桂生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
6、提名李晓晨先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
7、提名黎鹏先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
8、提名徐全华女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
9、提名薛有冰先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。独立董事候选人任期资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2020年6月16日
附件：
南宁化工股份有限公司第八届董事会董事候选人简历
黄葆源先生简历1963年10月出生，大学学历，高级经济师，中共党员。自2015年以来，曾担任广西北部湾国际港务集团有限公司副总经理,北部湾港股份有限公司董事长,驻广西区航务军事代表办事处主任(兼)；北部湾港股份有限公司总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西华锡集团股份有限公司副董事长；广西北部湾国际港务集团有限公司总法律顾问；北海诚德镍业有限公司董事；北海诚德金属压延有限公司董事；北海诚德不锈钢有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司党委委员、副总经理；北部湾港股份有限公司副董事长；广西桂江有限责任公司董事长；桂江企业有限公司董事长；南宁化工股份有限公司党委书记、董事长。
杨凤华女士简历1975年8月出生，在职研究生学历。经济学学士，注册会计师、高级会计师，中共党员。自2015年以来，曾任广西华锡集团股份有限公司财务管理部主任；广西北部湾国际港务集团有限公司财务部副部长；广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部副部长(主持工作)；广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部部长；广西北部湾国际港务集团有限公司财务经营部部长(主持广西北部湾国际港务集团有限公司资金管理中心工作。现任广西北部湾国际港务集团有限公司财务部总经理,兼资金管理中心主任、财务共享中心主任。
罗小华女士简历1980年3月出生，在职研究生学历，法律职业资格、企业法律顾问执业资格，中共党员。自2015年以来，曾担任广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理；广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部部副部长;广西渤海农业发展有限公司董事。现任广西北部湾国际港务集团有限公司资产管理部总经理；广西北港投资控股有限公司执
行董事、总经理、法定代表人；广西大白鲨网络科技有限公司董事长、法定代表人；广西中燃船舶燃料有限公司副董事长；防城港中一重工有限公司副董事长；南宁化工股份有限公司董事。
郑桂林先生简历1963年3月出生，研究生学历，高级政工师、高级工程师，中共党员。自2015年以来，曾任南宁化工集团有限公司党委书记、副董事长、总经理；南宁化工股份有限公司董事。现任南宁化工股份有限公司董事，南宁化工集团有限公司党委书记、执行董事、总经理；广西景兴产业开发建设有限公司法定代表人、总经理。
蔡桂生先生简历1964年8月出生，在职大学学历，高级经济师，中共党员。自2014年以来，曾任公司证券部长兼投资者关系管理部部长，梧州市联溢化工有限公司董事、南宁狮座建材有限公司董事、贵州省安龙华虹化工有限责任公司监事。现任南宁化工股份有限副总经理、董事会秘书。
李晓晨先生简历1986年4月出生，博士研究生学历，经济学博士，经济师，中共党员。自2015年以来，曾担任北部湾产业投资基金管理有限公司投资经理、高级投资经理，广西西江创业投资有限公司综合业务部经理、投资部经理、投资副总监，广西西江创新资本管理有限公司董事长、总经理，广西西江开发投资集团有限公司投资发展部副部长，广西西江集团投资股份有限公司董事、副总经理，广西北部湾国际港务集团有限公司资本运营部副部长。现任南宁化工股份有限公司副总经理、财务总监兼财务部部长。
黎鹏先生简历1963年6月出生，博士研究生，博士，教授，中共党员。自2015年以来任广西大学商学院工商管理系教授、广西大学应用经济研究中心主任、区域经济博士生导师、企业管理和EMBA、MBA硕士生导师，柳州化工股份有限公司独立董事，南宁化工股份有限公司独立董事。
徐全华女士简历1976年3月出生，博士研究生，会计学博士，副教授，中共党员。自2015以来担任广西大学商学院会计学副教授，从事会计/财务管理专业教学与科研工作，工商管理一级学科科学硕士生导师（会计学与财务管理学方向），会计专硕（MPACC）导师；南宁化工股份有限公司独立董事、广西博世科环保科技股份有限公司独立董事、广西强强碳素股份有限公司独立董事、广西森合高新科技股份有限公司独立董事。
薛有冰先生简历1971年10月出生，硕士研究生，律师。自2015年以来任广西全德律师事务所首席合伙人、主任；广西律师协会金融证券保险专业委员会委员，律师惩戒委员会委员；南宁仲裁委员会仲裁员；广西大数据技术协会法律委员会主任;柳州化工股份有限公司独立董事、广西桂东电力股份有限公司独立董事；广西河池化工股份有限公司独立董事、广西凤翔集团有限公司独立董事。