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标准股份第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-12-31

西安标准工业股份有限公司第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次(临时)会议于2019年12月30日在公司总部三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名, 实际现场出席董事6名,董事赵旭先生因工作出差原因未能出席会议,委托董事陈锦山先生代为行使表决权。公司监事列席本次会议。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》(2019—025)。

独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事关于修订<公司章程>的独立意见》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

2、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》

根据《上市公司治理准则》和修订后《公司章程》的相关规定,公司对《独立董事工作制度》中与上述规定不一致的地方作相应修订和完善。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事工作制度》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

3、审议并通过了《关于修订董事会专业委员会实施细则部分条款的议案》根据修订后的《公司章程》及其附件规定,结合公司实际情况,对《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》作相应修订和完善。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份董事会审计委员会实施细则》、《标准股份董事会战略委员会实施细则》、《标准股份董事会提名委员会实施细则》、《标准股份董事会薪酬与考核委员会实施细则》。表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

4、审议并通过了《关于全面修订<募集资金管理制度>的议案》根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规章制度要求和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对公司原《募集资金管理制度》进行全面修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份募集资金管理制度》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为拓展公司业务范围,延伸产业链布局,增强可持续发展能力,逐步提高公司运营效率和发展质量,结合公司目前主业经营实际,对公司组织架构进行调整:

新设立新产业发展部,主要职责是负责新产业项目分析、研究以及项目实施、固化、移转运营等。调整后公司组织架构图详见附件。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(2019—026)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董 事 会二○一九年十二月三十一日

附件:公司组织架构图


  附件:公告原文
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