西安标准工业股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
股票代码：600302股票简称：标准股份召开时间：2020年1月17日
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西安标准工业股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）第三项、 审议会议议案
1、 审议《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》；
2、 审议《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》。第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答第五项、 现场投票表决第六项、 宣布表决结果及股东大会决议第七项、 律师宣读法律意见书第八项、 与会人员履行签字程序第九项、 主持人宣布会议结束
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议案一：
西安标准工业股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
各位股东及股东代表：
现将公司第七届董事会第十五次（临时）会议和第七届监事会第十二次（临时）会议审议通过的《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》提交本次股东大会，请予以审议。（详见2019年12月31日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《标准股份关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》及上海证券交易所网站披露的《标准股份公司章程》、《标准股份股东大会议事规则》、《标准股份董事会议事规则》、《标准股份监事会议事规则》全文。）
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日
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议案二：
西安标准工业股份有限公司关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据《上市公司治理准则》和修订后《公司章程》的相关规定，公司对《独立董事工作制度》中与上述规定不一致的地方作相应修订和完善，详情如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。 | 第四条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 前款所称会计专业人士是指具备注册会计师（CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。 |
| 2 | 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 | 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训，并取得独立董事资格证书。独立董事候选人在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。 |
| 3 | 第十条 公司应当充分发挥独立董事的作用 （四）公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委 | 第十条 公司应当充分发挥独立董事的作用 （四）公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委 |
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| 员会中至少应当有一名独立董事是会计专业人士。 | 员会的召集人为会计专业人士。 |
上述议案已经公司第七届董事会第十五次（临时）会议审议通过，请予以审议。（详见2019年12月31日在上海证券交易所网站披露的《标准股份独立董事工作制度》全文。）
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十七日