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标准股份2020年第一次临时股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2020-01-18
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                                   西安标准工业股份有限公司
                                   2020年第一次临时股东大会
                                                                             法律意见书
                                                                                                                围
                                                                             陕西索撰律师事务所
                           莲湖区西关正街92号莲湖文化大厦5A层
                                                                                      中国●西安
                                                                二〇二〇年一月一十七日
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                                                                                                                法律意见书
致:西安标准工业股份有限公司
    陕西索撰律师事务所(以下简称″本所”                                                                     )接受西安标
准工业股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师
出席公司2020年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东
大会”),并依据《中华人民共和国公司法》                                                                  (以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》
 (以下简称“《股东大会规则》”)、                                                               《上市公司治理准则》   (以   摔
下简称“《治理准则》”)和上海证券交易所发布的《上海证                                                                        疏
                                                                                                                             ∴
券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》                                                                    (以下简称      i
“《网络投票实施细则》”)等法律、行政法规、规范性文件                                                                        ∵
                                                                                                                             球
及现行有效的《西安标准工业股份有限公司章程》                                                                    (以下简
称“《公司章程》”                                                )、                  《西安标准工业股份有限公司股东大会
议事规则》                    (以下简称“《股东大会议事规则》”)的规定,就
本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议
表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所指派律师陈卫民、陈军(以
下简称“本所律师”                                                        )出席了本次股东大会,审查了公司提供
的本次股东大会的有关文件原件及复印件,同时听取了公司
就有关事实的陈述和说明。
    公司已向本所承诺,公司所提供的文件和所作的陈述及
说明是完整、真实和有效的,有关原件及其上面的签字和印
章是真实的,且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均
已向本所披露,无任何隐瞒和疏漏之处。
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    本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在
的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的规定发表法律意见。在本法律意见书中,本所律师仅对本
次股东大会表决程序及表决结果合法有效性发表意见,不对
本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事
实和数据的真实性和准确性发表意见。
    本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的,不得用
于其他目的或用途。本所同意,公司将本法律意见书作为本
                                                                                                                     中一一一臀
次股东大会的公告材料予以披露,并依法对本所发表的法律                                                                  围
                                                                                                                     翻圈
意见承担法律责任。
    本所根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关                                                                  圃
规章、规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神,履行了对本次股东大会相关程序
的核查、验证和见证的义务。出具法律意见书如下‥
    -、关于本次股东大会的召集、召开程序
         (一)本次股东大会的召集
    1、本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2019年
12月30日召开公司第七届董事会第十五次(临时)会议,
审议通过了《关于修订(公司章程〉及其附件部分条款的议
案》、       《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》、                                                 《关
于召开2020年第一次临时股东大会的议案》等议案0
    2、公司董事会已于2019年12月31日在中国证监会指
定的信息披露报刊《中国证券报》、                                                         《上海证券报》‘、上海证
券交易所网站www.sse.com.cn公告了《西安标准工业股份
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有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》
(以下简称“《会议通知》”                                                          )。    《会议通知》载明了本次股东
大会的召开时间、召开地点、召集人、股东大会投票注意事
项、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、会务联
系方式等事项,说明了有权出席会议股东的股权登记日及其
可委托代理人出席会议并参加表决的权利。公司董事会已对
所审议议案的内容进行了充分的披露。
    经本所律师核查,公司本次股东大会召集人的资格及会                                                                           谰
                                                                                                                              仁
                                                                                                                              主
议通知的时间、方式以及通知的内容,符合《公司法》、                                                                《股         伸
                                                                                                                              市
                                                                                                                              ∴
                                                                                                                              ↑
东大会规则》、                                    《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件                                    ∴
                                                                                                                              三
                                                                                                                              早
                                                                                                                              ∴
                                                                                                                              佯
及《公司章程》、                                          《股东大会议事规则》的规定。
     (二)本次股东大会的召开                                                                                              阳
                                                                                                                         ■
                                                                                                                         甜
    1、本次股东大会现场会议于2020年1月17日14‥30
分在西安市太白南路335号公司总部四楼会议室召开,会议
由公司董事长杜俊康先生主持0
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表
决办法,网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系
统和互联网投票系统进行。网络投票时间:自2020年1月
17日至2020年1月17日止。其中,采用上海证券交易所网
络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段,即                                                                  9‥15-9:25,   9‥30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网(vote.sseinfo.com)投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的‥                                                             9:15-15:000
    经本所律师见证,本次股东大会召开的实际时间、地点
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              s   l出,`   /\   ●l   ★   \   s∴∪∴゜∴∴∴J   /   L   .`   \″∴∴F   I   R∴∽
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                                                                                                                              法律意见书
和审议的议案内容与会议通知一致。本次股东大会召开的程
序,符合《公司法》、                                                               《股东大会规则》、               《治理准则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》
的规定。
    ...___   、
                           关于出席本次股东大会人员的资格
    出席公司本次会议的股东及股东代理人共计1名,代表
公司股份147,                                             991,                                        448股,占公司总股本的42.77%,其中
出席现场会议的股东及股东代理人共1名,代表公司股份                                                                                           惟
                                                                                                                                           ÷
147,991,448股,占公司总股本的42.77%;根据上证所信息                                                                                          三
                                                                                                                                           二
                                                                                                                                           ∴
网络有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共                                                                                        布
                                                                                                                                           ∵
                                                                                                                                           ∴
0名,代表公司股份0股,占公司总股本的0.00%。                                                                                                  上
                                                                                                                                           ヽ
                                                                                                                                           .
    经核查,出席本次股东大会的股东为2020年1月14日                                                                                           生
收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东及股东代理人。
    本次股东大会由公司董事会召集,公司的部分董事、监
事出席了本次股东大会,公司的部分高级管理人员及公司聘
任的律师列席了本次股东大会。
    综上,本次股东大会召集人及前述出席会议的人员均符
合《公司法》、                                                       《股东大会规则》及《公司章程》的规定,资
格均合法有效。
    三、本次股东大会审议的议案
    根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会对《关于
修订(公司章程〉及其附件部分条款的议案》                                                                               、   《关于修订(
独立董事工作制度〉部分条款的议案》                                                                                2项议案进行了审议。
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               诚仁.∴专性;∴中生.                  诈济
                                                                                           法律意见书
    经本所律师核查,本次股东大会实际审议的议案与会议
通知的议案内容相符,审议的议案符合《公司法》                                            、    《股东
大会规则》                     、               《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》                                  、          《股东大会议事规则》的规定。
    四、关于本次股东大会的表决程序及表决结果
    (一)本次股东大会的表决程序
    本次股东大会就会议通知中列明的2项议案进行了审议,
采取现场投票、网络投票相结合的方式就审议的议案投票表
                                                                                                        士
决。在现场投票全部结束后,本次股东大会按《公司章程》、                                                   于
                                                                                                        早
 《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事和                                                   二
                                                                                                        早
本所律师进行计票和监票,并统计了投票的表决结果°本次                                                     ∴
                                                                                                        早
股东大会网络投票结束后,公司向上证所信息网络有限公司
提供了公司现场投票总数和统计结果,由上证所信息网络有
限公司提供了现场投票和网络投票合并统计的表决结果,形
成本次股东大会的最终表决结果,并予以当场公布°
      (二)表决结果
     经本所律师核查,本次股东大会审议的《关于修订(公
司章程〉及其附件部分条款的议案》已经出席本次股东大会
有表决权的股东或股东代理人以及参加网络投票股东所持
表决权的三分之二以上通过;                                                《关于修订<独立董事工作制
度〉部分条款的议案》已经出席本次股东大会有表决权的股
东或股东代理人以及参加网络投票股东所持表决权的过半
数通过。
     本次股东大会审议的《关于修订<公司章程〉及其附件部
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      s∴同∴^   ^   N∴'∴l∴∴s∴∪   °    J   〕   L   A   v'    F   I   R   闷
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分条款的议案》为特别决议议案。本次股东大会审议的2项
议案均对中小投资者单独计票、无涉及关联股东回避表决的
议案、无应回避表决的关联股东名称和无涉及优先股股东参
与表决的议案。
    经本所律师见证,本次股东大会的表决程序和表决结果
符合《公司法》、                                       《股东大会规则》、                             《网络投票实施细则》
和《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效。
    五、结论意见
    综上所述,本所律师认为:公司本次股东大会的召集和                                                                              士
                                                                                                                                出
                                                                                                                                士
召开程序,参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议                                                                             士
                                                                                                                                早
表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》                                                                     、   《股东大     君
会规则》             、             《治理准则》                                           、   《网络投票实施细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大
会通过的表决结果为合法、有效。
    本法律意见书正本三份。
    (以下无正文,为签章页)
                                                                辅                    所
                                                                滞                                经办律师:
                                                                                                  负责人‥卡省斗帚ヽ
                                                                                                二○二○年一月一十七日


  附件:公告原文
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