根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》以及《公司审计委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现就2019年度工作情况汇报如下，请予审议：
一、审计委员会基本情况
第七届董事会审计委员会构成2019年度未发生变化，由张禾女士(独立董事)、李鹏飞先生(独立董事)和李鸿先生组成，主任委员由具有专业会计资格的张禾女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
2019年度，董事会审计委员会共召开4次会议：
1、2019年1月29日，第七届董事会审计委员会召开2019年第一次会议，审议并通过以下议案：
（1）关于公司2018年度财务报表审计和内部控制审计计划的议案；
（2）关于公司2018年度内部审计总结及2019年度内部审计计划的议案。
2、2019年4月18日，第七届董事会审计委员会召开2019年第二次会议，审议并通过以下议案：
（1）关于公司2018年度审计情况报告的议案；
（2）关于公司2018年度内部控制评价报告并提交董事会审议的议案；
（3）关于审计委员会2018年度履职情况报告并提交董事会审议的议案；
（4）关于聘请2019年财务及内部控制审计机构并提交董事会审议的议案；
（5）关于确认2018年度重要事项账务处理的议案；
（6）关于公司2019年第一季度报告编制情况说明的议案。
3、2019年8月23日，第七届董事会审计委员会召开2019年第三次会议，审议并通过以下议案：
（1）关于公司2019年半年报财务状况及编制说明的议案。
4、2019年10月23日，第七届董事会审计委员会召开2019年第四次会议，
审议并通过以下议案：
（1）关于公司2019年第三季度财务状况及编制说明的议案。
三、审计委员会履职情况
1、2018年年报审计工作履职情况
按照中国证监会要求，在公司年审机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）正式进场前，第七届董事会审计委员会于2019年1月29日召开审计沟通见面会，听取公司财务负责人的汇报并审议通过了公司2018年度未经审计的财务会计报告，认为该报表真实反映了公司的财务状况和经营成果，同意将此报表提交年审会计师进行审计。同时还与年审会计师沟通确定了2018年度财务报告审计和内部控制审计工作计划。
2019年4月18日，第七届董事会审计委员会召开2019年第二次会议，审议年度审计工作的执行情况，认为公司能够全面、积极配合年审注册会计师的工作；年审注册会计师在审计工作中，严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，遵守职业道德规范，获取的审计证据充分、适当；审计意见真实、客观地反映了公司的情况。
2、定期报告审核工作的履职情况
2019年度，董事会审计委员会对公司2018年年度报告、2019年第一季度报告、2019年半年度报告、2019年第三季度报告均予以认真审阅，并会同董事会其他成员一起出具了书面审核意见，确保定期报告所载信息的真实、准确。
3、监督及评估外部审计机构工作情况
董事会审计委员会对希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)执行2018年度财务报表及内部控制审计工作进行监督评价，认为希格玛为公司提供了较好的服务，其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见，并建议公司董事会续聘希格玛为公司2019年度财务报表及内部控制的审计机构。
4、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
2019年度，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推动公司内部控制制度建设，加强和完善了公司内部控制评价管理。督促指导公司内部审计机构完成内部控制自我评价工作，认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》基本上反映了公2018年度的内部控制情况，不存在重大缺陷和重要缺陷。
5、其他工作履职情况
2019年度，董事会审计委员会认真审阅公司2018年度内部审计工作总结及公司2019年度内部审计工作计划，及时督促公司2019年内部审计工作计划得以有效执行。
四、总体评价
在2019年的工作中，董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，确保了足够的时间和精力完成工作职责，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2020年，董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切关注公司的内部审计工作，以及公司内外审计的沟通、监督和核查工作，充分发挥审计委员会的监督职能，为促进公司稳定、健康发展而不懈努力。