证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2020-026
西安标准工业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2020年6月22日在公司总部四楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名, 实际出席董事7名，其中4名以通讯方式出席。会议由董事长杜俊康先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。公司第八届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，并至少有1名会计专业人士，任期3年。
控股股东中国标准工业集团有限公司提名杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名章击舟先生、汪金德先生、李成先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中章击舟先生系会计专业人士。（上述人员简历详见附件）
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议并通过《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（2020—027）。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司董 事 会
二〇二〇年六月二十三日
一、 非独立董事候选人：
杜俊康，男，汉族，1969年10月出生，1991年7月参加工作，中共党员，西安交通大学流体机械专业本科学士，高级工程师职称。曾参加西北大学MBA、上海中欧商学院高级管理人才等培训；曾任陕西鼓风机（集团）有限公司成销冶金处副处长、计算机中心主任、总经理助理、煤气化项目部部长、副总经理，陕鼓备件公司总经理、华清机械厂厂长，西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，陕西延长石油兴化化工有限公司董事，山西晋煤集团天和煤气化科技有限公司董事长特别助理、天溪煤制油公司总经理助理，陕鼓能源动力与自动化工程研究院副院长，西安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事兼总经理，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，标准股份党总支书记。现任中国标准工业集团有限公司党委副书记，标准股份第七届董事会董事长，标准供应链公司董事长、总经理。
杜俊康先生持有本公司股票2000股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李鸿，男，汉族， 1963年5月出生，1983年7月参加工作，中共党员，高级工程师，EMBA学历。曾任中国标准工业集团有限公司综合办公室副主任、企业发展部部长兼项目部部长、办公室主任、总经理助理、副总经理。现任中国标准工业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，标准股份第七届董事会董事。李鸿先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵旭，男，汉族， 1964年1月出生，1983年2月参加工作，中共党员，政工师，EMBA学历。曾任中国标准工业集团有限公司报刊编辑部副主任、政治处副处长、综合办副主任，标准股份行政办公室副主任、企划部部长，标准股份销售总公司副总经理、总经理，标准股份总经理助理、党总支委员、副总经理。现任中国标准工业集团有限公司党委委员，标准股份第七届董事会董事、总经理，标准缝纫机菀坪机械有限公司董事长。兼职中国缝制机械协会副理事长，陕西服装行业协会副会长。
赵旭先生持有本公司股票6700股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡新平，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，教授级高级工程师，西安理工大学机制专业本科学士，西北大学EMBA硕士，西安市突出贡献专家。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造部部长、生产制造中心主任、公司副总经理。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事等职。曾获国家科技进步二等奖一项，中国机械工业科学技术奖壹等奖一项，陕西省、国家部委科技进步二等奖三项，在国家科技论文统计刊物上发表论文五篇。
蔡新平先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黎凯雄，男，汉族，1978年9月出生，中共党员，学士。现任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、董事、采购事业部总经理，西安联易得供应链股份有限公司董事长。兼职中国物流与采购联合会采购与供应链分会主任委员、大宗商品分会委员、区块链分会专家委员，陕西省暖通空调与制冷协会编委。
黎凯雄先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
常虹，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，西北大学MBA，高级政工师。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司党群工作部副部长，西安陕鼓动力股份有限公司固定资产管理部常务副部长，陕西鼓风机（集团）有限公司综合管理部部长、党委办公室主任、办公室主任。现任陕西鼓风机（集团）有限公司品牌文化总监、品牌文化部部长，中国标准工业集团有限公司党委委员、副总经理。
常虹先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、 独立董事候选人：
章击舟，男 ，汉族，1976年5月出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师、注册税务师、司法会计鉴定人。曾任天健会计师事务所审计部高级项目经理、经理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限公司总经理、总裁。现任上海和山投资顾问有限公司总裁，东风电子科技股份有限公
司独立董事，山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事，浙江华正新材料股份有限公司独立董事。章击舟先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪金德，男，汉族， 1951年6月出生，中共党员，硕士学位，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上海市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组织部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三钢有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事（兼中国发明协会副理事长），河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董事，新兴际华集团有限公司外部董事。现任新兴铸管股份有限公司董事。
汪金德先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李成，男，汉族，1956年8月出生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金融系主任，西安交通大学金融系主任，西安交通大学金融财政学院副院长，西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。现任西安交通大学经金学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安饮食股份有限公司独立董事。兼职全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人
民政府参事，西安市人民政府决策咨询委员会委员，中国国际金融学会常务理事，新华社特聘经济专家，陕西金融学会副秘书长，陕西电视台经济评论专家。李成先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。