西安标准工业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会会议资料
股票代码：600302股票简称：标准股份召开时间：2020年7月8日
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西安标准工业股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议议程
第一项、 主持人宣布会议开始，宣布现场会议股东到会情况第二项、 推举计票人和监票人（分别为一名股东、一名监事、一名律师）第三项、 审议会议议案
1、 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
2、 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
3、 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。第四项、 现场股东及股东代表发言提问及回答第五项、 现场投票表决第六项、 宣布表决结果及股东大会决议第七项、 律师宣读法律意见书第八项、 与会人员履行签字程序第九项、 主持人宣布会议结束
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议案一：
西安标准工业股份有限公司关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名。经公司董事会提名委员会审查，认为非独立董事候选人杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生的教育背景、相关专业知识、工作经历以及身体状况符合所任职的基本条件，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此，经董事会审议，同意提名杜俊康先生、李鸿先生、赵旭先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，请予以审议。
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇二〇年七月八日
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杜俊康，男，汉族，1969年10月出生，1991年7月参加工作，中共党员，西安交通大学流体机械专业本科学士，高级工程师职称。曾参加西北大学MBA、上海中欧商学院高级管理人才等培训；曾任陕西鼓风机（集团）有限公司成销冶金处副处长、计算机中心主任、总经理助理、煤气化项目部部长、副总经理，陕鼓备件公司总经理、华清机械厂厂长，西安陕鼓动力股份有限公司监事会主席，陕西延长石油兴化化工有限公司董事，山西晋煤集团天和煤气化科技有限公司董事长特别助理、天溪煤制油公司总经理助理，陕鼓能源动力与自动化工程研究院副院长，西安联创分布式可再生能源研究院有限公司执行董事兼总经理，中国标准工业集团有限公司党委书记、董事长，标准股份党总支书记。现任中国标准工业集团有限公司党委副书记，标准股份第七届董事会董事长，标准供应链公司董事长、总经理。
杜俊康先生持有本公司股票2000股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李鸿，男，汉族， 1963年5月出生，1983年7月参加工作，中共党员，高级工程师，EMBA学历。曾任中国标准工业集团有限公司综合办公室副主任、企业发展部部长兼项目部部长、办公室主任、总经理助理、副总经理。现任中国标准工业集团有限公司党委副书记、董事、总经理，标准股份第七届董事会董事。
李鸿先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵旭，男，汉族， 1964年1月出生，1983年2月参加工作，中共党员，政工师，EMBA学历。曾任中国标准工业集团有限公司报刊编辑部副主任、政治处副处长、综合办副主任，标准股份行政办公室副主任、企划部部长，标准股份销售总公司副总经理、总经理，标准股份总经理助理、党总支委员、副总经理。现任中国标准工业集团有限公司党委委员，标准股份第七届董事会董事、总经理，标准缝纫机菀坪机械有限公司董事长。兼职中国缝制机械协会副理事长，陕西服装行业协会副会长。
赵旭先生持有本公司股票6700股；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的
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处罚和证券交易所惩戒。
蔡新平，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，教授级高级工程师，西安理工大学机制专业本科学士，西北大学EMBA硕士，西安市突出贡献专家。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司技改处处长、工艺处处长、总工艺师、生产制造部部长、生产制造中心主任、公司副总经理。现任陕西鼓风机（集团）有限公司党委委员，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理，西安陕鼓节能服务科技有限公司执行董事等职。曾获国家科技进步二等奖一项，中国机械工业科学技术奖壹等奖一项，陕西省、国家部委科技进步二等奖三项，在国家科技论文统计刊物上发表论文五篇。
蔡新平先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黎凯雄，男，汉族，1978年9月出生，中共党员，学士。现任陕西鼓风机（集团）有限公司副总经理、董事、采购事业部总经理，西安联易得供应链股份有限公司董事长。兼职中国物流与采购联合会采购与供应链分会主任委员、大宗商品分会委员、区块链分会专家委员，陕西省暖通空调与制冷协会编委。
黎凯雄先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
常虹，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，西北大学MBA，高级政工师。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司党群工作部副部长，西安陕鼓动力股份有限公司固定资产管理部常务副部长，陕西鼓风机（集团）有限公司综合管理部部长、党委办公室主任、办公室主任。现任陕西鼓风机（集团）有限公司品牌文化总监、品牌文化部部长，中国标准工业集团有限公司党委委员、副总经理。
常虹先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案二：
西安标准工业股份有限公司关于公司董事会换届选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届董事会任期已届满，根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，并至少有1名会计专业人士。经公司董事会提名委员会审查，认为独立董事候选人章击舟先生、汪金德先生、李成先生的教育背景、相关专业知识、工作经历以及身体状况符合所任职的基本条件，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。因此，经董事会审议，同意提名章击舟先生、汪金德先生、李成先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。本议案已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，请予以审议。
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇二〇年七月八日
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章击舟，男 ，汉族，1976年5月出生，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师、注册税务师、司法会计鉴定人。曾任天健会计师事务所审计部高级项目经理、经理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限公司总经理、总裁。现任上海和山投资顾问有限公司总裁，东风电子科技股份有限公司独立董事，山东宝莫生物化工股份有限公司独立董事，浙江华正新材料股份有限公司独立董事。
章击舟先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
汪金德，男，汉族， 1951年6月出生，中共党员，硕士学位，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上海市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组织部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三钢有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事（兼中国发明协会副理事长），河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董事，新兴际华集团有限公司外部董事。现任新兴铸管股份有限公司董事。
汪金德先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李成，男，汉族，1956年8月出生，中共党员，经济学博士。曾任陕西财经学院金融系主任，西安交通大学金融系主任，西安交通大学金融财政学院副院长，西安陕鼓动力股份有限公司独立董事。现任西安交通大学经金学院二级教授，博士生导师，博士后合作导师，西安博通资讯股份有限公司独立董事，西安饮食股份有限公司独立董事。兼职全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员，教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人民政府参事，西安市人民政府决策咨询委员会委员，中国国际金融学会常务理事，新华社特聘经济专家，陕西金融学会副秘书长，陕西电视台经济评论专家。
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李成先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案三：
西安标准工业股份有限公司关于公司监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
公司第七届监事会任期已届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事不少于三分之一。公司控股股东中国标准工业集团有限公司提名高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。经监事会审议，认为高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，同意提名高崇昭先生、郑嘉兴先生、胡娜女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。
本议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，请予以审议。
西安标准工业股份有限公司监事会
二〇二〇年七月八日
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高崇昭，男，汉族，1963年6月出生，1985年7月参加工作，中共党员，本科学历。曾任西安长岭冰箱股份有限公司董事会秘书，西安蓝溪集团总经理助理、董事会秘书兼办公室主任，西大华特科技实业有限公司执行董事（法人代表），西安国际信托投资公司监事，陕西长庆专用车有限公司董事长。现任陕西鼓风机（集团）有限公司政策研究总监、中国标准工业集团有限公司政策研究总监。
高崇昭先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑嘉兴，男，汉族，1963年10月出生，中共党员，高级政工师职称、函授本科学历。曾任标准股份铸造车间党支部书记，中国标准工业集团有限公司组织人事部副部长兼机关党支部书记。现任中国标准工业集团有限公司党委办公室主任、纪检监察室主任兼集团办公室主任，标准股份第七届监事会监事。
郑嘉兴先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡娜，女，汉族， 1988年6月出生，2010年8月参加工作，中共党员，大学本科学历，审计师、会计师职称。现任中国标准工业集团有限公司财务管理部副部长。
胡娜女士未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。