江苏恒顺醋业股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2021年3月10日以邮件和电话的方式发出。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席陈月娥女士召集并主持。
一、会议审议情况
与会监事经过认真审议，形成如下决议：
议案一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》表决结果：同意3票，弃权0票，反对 0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。议案二、审议通过《公司2020年度报告和年度报告摘要》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。议案三、审议通过《公司2020年财务决算报告》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。议案四、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，增加公司股票的流动性，让全体股东分享公司发展的经营成果，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.57元（含税）。截止2020年12月31日公司总股本1,002,956,032股，以此计算合计拟派发现金红利157,464,097.02元（含
税）, 剩余未分配利润结转以后年度分配。监事会同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。议案五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。议案六、审议通过《关于公司2020年度日常关联交易及预计公司2021年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。议案七、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。议案八、审议通过《关于公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保资金安全、不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟在2021年度使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。监事会同意公司2021年度以不超过人民币8亿元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述购买理财产品的资金额度在决议有效期内可以滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提请股东大会审议通过。
二、监事会审核意见
监事会对公司2020年度报告的审核意见公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》等法律法规的有关规定，对公司2020年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出了如下的书面审核意见：
1、公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司严格按照新会计准则规范运作，2020年度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，经天衡会计师事务所出具的《江苏恒顺醋业股份有限公司2020年度审计报告》是实事求是、客观公正的；
3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2020年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司2020年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告！
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○二一年三月三十日