沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告
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沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2019年10月10日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2019年10月15日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由宋洪丽女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举王奇为公司董事长的议案》。
经董事审议，选举王奇先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司调整第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。
公司第七届董事会拟调整后的专业委员会组成人员名单如下：
1、董事会战略委员会
主 任：王奇
委 员：钟鹏翼、王斌、吴雪晶、张剑渝
2、董事会薪酬与考核委员会
主 任：孙庆峰
委 员：马秀敏、吕晓清
3、董事会提名委员会
主 任：张剑渝
委 员：王斌、孙庆峰
4、董事会审计委员会
主 任：马秀敏委 员：孙庆峰、宋洪丽任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
沈阳商业城股份有限公司董事会
2019年10月16日
附件：
相关人员简历:
王奇，男，56岁，中共党员，本科学历，经济师。曾任沈阳市商业科学研究所、市商科汽车配件经销公司助理工程师、所长助理、副所长、副经理、经理，沈阳商业城（集团）业务处长、总裁助理，沈阳商业城股份有限公司董事、副总经理、副总裁、总裁、副董事长、董事长，沈阳铁西百货大楼有限公司总经理、董事长，沈阳商业城股份有限公司监事、监事会主席，沈阳市人大代表。现任沈阳商业城股份有限公司董事、董事长。