酒钢宏兴关于2017年第一次临时股东大会更正补充公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
    关于 2017 年第一次临时股东大会更正补充公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017 年 8 月 22 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码         股票简称              股权登记日
         Ａ股           600307         酒钢宏兴              2017/8/15
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
    根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，此次股东大会审议表决过
程中，需对议案 1 及议案 2（详见原会议通知 二、会议审议事项）中小投资者的表决进行
单独计票。因此，将上述两项议案更正为“对中小投资者单独计票的议案”。
三、     除了上述更正补充事项外，于 2017 年 8 月 5 日公告的原股东大会通知
    事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2017 年 8 月 22 日 14 点 30 分
    召开地点：嘉峪关市酒钢宾馆八楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2017 年 8 月 22 日
                      至 2017 年 8 月 22 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                            投票股东类型
序号                       议案名称
                                                              A 股股东
非累积投票议案
  1   关于聘任 2017 年度审计机构的议案                           √
  2   关于预计 2017 年下半年与财务公司关联交易事项的议案         √
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案                                  应选董事（5）人
3.01 阮 强                                                     √
3.02 王建元                                                    √
3.03 郭继荣                                                    √
3.04 胡桂萍                                                    √
3.05 冯宜鹏                                                    √
4.00 关于选举监事的议案                                  应选监事（2）人
4.01 袁宝生                                                    √
4.02 刘先军                                                    √
特此公告。
                                甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
                                                2017 年 8 月 8 日
附件 1：授权委托书
                          授权委托书
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司：
       兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号                 非累积投票议案名称                  同意     反对     弃权
  1    关于聘任 2017 年度审计机构的议案
       关于预计 2017 年下半年与财务公司关联交易事
  2
       项的议案
  序号                   累积投票议案名称                         投票数
3.00        关于选举董事的议案
3.01        阮 强                                                               股
3.02        王建元                                                              股
3.03        郭继荣                                                              股
3.04        胡桂萍                                                              股
3.05        冯宜鹏                                                              股
4.00        关于选举监事的议案
4.01        袁宝生                                                              股
4.02        刘先军                                                              股
委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                       委托日期：            年    月      日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。