甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司关于调整2019年部分日常关联交易预计的公告
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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》，同意对公司2019年度部分日常关联交易预计金额进行调整，具体如下：
一、上半年日常关联交易执行情况
2019年上半年日常关联交易执行情况详见《公司2019年半年度报告》第十节 财务报告之十二、关联方及关联交易内容。
二、2019年度日常关联交易预计调整情况
根据公司对上半年日常关联交易的执行情况，对部分日常关联交易的全年额度预计如下：
| 关联交易类别 | 关联交易内容 | 关联方 | 2019年预计金额（万元） | ||
| 修订前 | 修订（正数为增加，负数为减少） | 修订后 | |||
| （1）关联方采购 | |||||
| 采购 | 动力产品、不锈钢废钢、其他 | 宏晟电热 | 10,996 | 14,004 | 25,000 |
| 采购 | 原料及备件、动力、生活水、其他 | 酒钢集团 | 134,896 | 345,104 | 480,000 |
| 采购 | 运费 | 龙泰货运 | 800 | 400 | 1,200 |
| 采购 | 废钢、合金、钢渣、矿料、其他 | 润源环境 | 12,470 | 12,530 | 25,000 |
| 采购 | 原燃料 | 天工矿业 | 11,638 | 18,362 | 30,000 |
| 采购 | 原燃料 | 上海捷思科 | 352,151 | -126,415 | 225,736 |
| 采购 | 原料等 | 肃北博伦 | 15,000 | 15,000 | |
| 采购 | 运输等 | 中铁物流 | 700 | 700 | |
| （1）关联方销售 | |||||
| 销售 | 动力产品、辅助材料、污水处理、其他 | 酒钢集团 | 3,500 | 5,500 | 9,000 |
| 销售 | 矿料、焦化产品、钢材、动力产品 | 西部重工 | 5,500 | 4,500 | 10,000 |
| 销售 | 钢材 | 上海嘉鑫 | 3,000 | 17,000 | 20,000 |
| 销售 | 钢材 | 华昌源 | 10,000 | 10,000 | |
| 销售 | 钢材 | 捷思科 | 200 | 9,800 | 10,000 |
三、此次调整对公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易均属于正常的经营业务活动，按照平等互利、市场化定价原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。上述关联交易的发生，对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力，具有积极影响和重要意义，有利于保证公司的日常运营及长远发展，不会对公司持续经营能力及独立性造成影响。不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。
四、审议程序
该项议案已经公司第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过。董事会审议该项议案时，关联董事胡桂萍女士、郭继荣先生和冯宜鹏先生回避表决，独立董事对该项议案事前认可并发表书面独立意见。根据《公司章程》相关规定，该项议案尚需经公司股东大会审议通过。
五、备查文件目录
1.公司第六届董事会第十九次会议决议；
2.公司第六届监事会第十六次会议决议；
3.公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2019年8月28日