山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第二十二次会议通知于2021年4月19日以专人送达及传真的方式下发给公司9名董事。会议于2021年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2021年一季报报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案》。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于终止收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的议案》。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日