证券代码:600308 证券简称:华泰股份 公告编号:2021-030
山东华泰纸业股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年5月14日
(二) 股东大会召开的地点:山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 438,688,946 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 37.57 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席7人,董事李传径、独立董事王莉因工作原因未能参加本次会议;
2、公司在任监事7人,出席7人;
3、董事会秘书任英祥出席了会议,其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2020年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 435,700,328 | 99.3187 | 2,759,901 | 0.6291 | 228,717 | 0.0522 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 435,652,928 | 99.3079 | 2,807,301 | 0.6399 | 228,717 | 0.0522 |
3、 议案名称:2020年度独立董事述职报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 435,652,928 | 99.3079 | 2,807,301 | 0.6399 | 228,717 | 0.0522 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 435,700,328 | 99.3187 | 2,759,901 | 0.6291 | 228,717 | 0.0522 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |
(%) | (%) | |||||
A股 | 435,708,328 | 99.3205 | 2,751,901 | 0.6273 | 228,717 | 0.0522 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 435,708,328 | 99.3205 | 2,751,901 | 0.6273 | 228,717 | 0.0522 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 435,824,928 | 99.3471 | 2,651,801 | 0.6044 | 212,217 | 0.0485 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 435,346,327 | 99.2380 | 3,113,902 | 0.7098 | 228,717 | 0.0522 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 17,903,778 | 81.0532 | 3,972,901 | 17.9859 | 212,217 | 0.9609 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 18,528,777 | 83.8827 | 3,347,902 | 15.1564 | 212,217 | 0.9609 |
11、 议案名称:关于独立董事津贴、费用的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 435,577,228 | 99.2906 | 2,883,001 | 0.6571 | 228,717 | 0.0523 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 17,516,953 | 79.3020 | 4,571,943 | 20.6980 | 0 | 0.0000 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
13.01 | 选举李晓亮为公司第十届董事会董事 | 425,483,420 | 96.9897 | 是 |
13.02 | 选举魏文光为公司第十届董事会董事 | 425,757,720 | 97.0523 | 是 |
13.03 | 选举魏立军为公司第十届董事会董事 | 425,867,721 | 97.0773 | 是 |
13.04 | 选举张凤山为公司第十届董事会董事 | 426,647,723 | 97.2551 | 是 |
13.05 | 选举朱永河为公司第十届董事会董事 | 425,847,721 | 97.0728 | 是 |
13.06 | 选举刘建玉为公司第十届董事会董事 | 421,643,673 | 96.1144 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
14.01 | 选举王泽风为公司第十届董事会独立董事 | 425,568,115 | 97.0090 | 是 |
14.02 | 选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事 | 425,808,115 | 97.0637 | 是 |
14.03 | 选举田国兴为公司第十届董事会独立董事 | 425,828,115 | 97.0683 | 是 |
议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
15.01 | 选举李艳为公司第十届监事会监事 | 425,468,116 | 96.9862 | 是 |
15.02 | 选举李世山为公司第十届监 | 426,034,116 | 97.1153 | 是 |
事会监事 | ||||
15.03 | 选举王翠珍为公司第十届监事会监事 | 425,145,116 | 96.9126 | 是 |
15.04 | 选举李建均为公司第十届监事会监事 | 425,114,116 | 96.9055 | 是 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
7 | 2020年度利润分配预案 | 19,164,808 | 86.9987 | 2,651,801 | 12.0378 | 212,217 | 0.9635 |
8 | 关于聘请2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 18,686,207 | 84.8261 | 3,113,902 | 14.1355 | 228,717 | 1.0384 |
9 | 关于确认2020年度日常关联交易以及预计2021年度日常关联交易的议案 | 17,538,160 | 80.7344 | 3,972,901 | 18.2886 | 212,217 | 0.9770 |
10 | 关于签订日常关联交易协议的议案 | 18,163,159 | 83.6115 | 3,347,902 | 15.4115 | 212,217 | 0.9770 |
12 | 关于豁免控股股东及实际控制人履行承诺的议案 | 17,151,335 | 78.9537 | 4,571,943 | 21.0463 | 0 | 0.0000 |
13.01 | 选举李晓 | 8,823,300 | 40.0534 |
亮为公司第十届董事会董事 | |||||||
13.02 | 选举魏文光为公司第十届董事会董事 | 9,097,600 | 41.2986 | ||||
13.03 | 选举魏立军为公司第十届董事会董事 | 9,207,601 | 41.7979 | ||||
13.04 | 选举张凤山为公司第十届董事会董事 | 9,987,603 | 45.3387 | ||||
13.05 | 选举朱永河为公司第十届董事会董事 | 9,187,601 | 41.7071 | ||||
13.06 | 选举刘建玉为公司第十届董事会董事 | 4,983,553 | 22.6228 | ||||
14.01 | 选举王泽风为公司第十届董事会独立董事 | 8,907,995 | 40.4379 | ||||
14.02 | 选举寇祥河为公司第十届董事会独立董事 | 9,147,995 | 41.5273 | ||||
14.03 | 选举田国兴为公司第十届董事会独立董事 | 9,167,995 | 41.6181 | ||||
15.01 | 选举李艳为公司第十届监事会监事 | 8,807,996 | 39.9839 | ||||
15.02 | 选举李世山为公司 | 9,373,996 | 42.5533 |
第十届监事会监事 | |||||||
15.03 | 选举王翠珍为公司第十届监事会监事 | 8,484,996 | 38.5176 | ||||
15.04 | 选举李建均为公司第十届监事会监事 | 8,453,996 | 38.3769 |