公告编号：2023-003证券代码：400160 证券简称：荣华3 主办券商：华龙证券
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月13日以书面和电话方式发出
5.会议主持人：赵寿董事长
6.会议列席人员：监事会全体成员、董事会秘书及其他公司高管成员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本预案》
1.议案内容：
会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现净利润
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
-381,943,223.83元，加上年结转的未分配利润-1,017,840,177.91元，2022年未分配润为-1,399,783,401.74元。2022年度公司拟不进行利润分配。2022年度公司拟不进行资本公积金转增股本。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2022年年度报告》及其摘要
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于 2023 年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2023 年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。具体内容详见公司于 2023 年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2023 年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2022年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2023 年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度公司董事会审计委员会履职情况报告》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于 2023 年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事马军、赵新民对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司于 2023 年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《公司2022年度独立董事述职报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（一）与会董事签字确认的公司《第九届董事会第三次会议决议》；
（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。
甘肃荣华实业（集团）股份有限公司
董事会2023年4月25日