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河南平高电气股份有限公司2011年年度报告 下载公告
公告日期:2012-03-03
河南平高电气股份有限公司
         600312
    2011 年年度报告
河南平高电气股份有限公司 2011 年年度报告
                                           目录
    一、 重要提示 ......................................................2
    二、 公司基本情况 ..................................................3
    三、 会计数据和业务数据摘要 ........................................4
    四、 股本变动及股东情况 ............................................6
    五、 董事、监事和高级管理人员 ......................................9
    六、 公司治理结构 .................................................16
    七、 股东大会情况简介 .............................................21
    八、 董事会报告 ...................................................22
    九、 监事会报告 ...................................................36
    十、 重要事项 .....................................................38
    十一、 财务会计报告 ...............................................43
    十二、 备查文件目录 ..............................................131
河南平高电气股份有限公司 2011 年年度报告
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责
任。
(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名。
   未出席董事姓名             未出席董事职务       未出席董事的说明   被委托人姓名
    李文海                     董事                  公出           魏光林
    许明圣                     董事                  公出           赵文强
(三) 亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人魏光林、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员)沙
志昂声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
河南平高电气股份有限公司 2011 年年度报告
二、 公司基本情况
(一) 公司信息
 公司的法定中文名称                               河南平高电气股份有限公司
 公司的法定中文名称缩写                           平高电气
 公司的法定英文名称                               HENAN PINGGAO ELECTRIC CO.,LTD.
 公司的法定英文名称缩写                           HPEC
 公司法定代表人                                   魏光林
(二) 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                              证券事务代表
 姓名                     张浩义                                       常永斌
 联系地址                 河南省平顶山市南环东路 22 号                 河南省平顶山市南环东路 22 号
 电话                     0375-3804008                                 0375-3804064
 传真                     0375-3804464                                 0375-3804464
 电子信箱                 zhanghy@pinggao.com                          changyb@pinggao.com
(三) 基本情况简介
 注册地址                                         河南省平顶山市南环东路 22 号
 注册地址的邮政编码
 办公地址                                         河南省平顶山市南环东路 22 号
 办公地址的邮政编码
 公司国际互联网网址                               http://www.pinggao.com
 电子信箱                                         pinggao@pinggao.com
(四) 信息披露及备置地点
 公司选定的信息披露报纸名称                                  《中国证券报》、《上海证券报》
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                      http://www.sse.com.cn
 公司年度报告备置地点                                        公司证券部
(五) 公司股票简况
                                                 公司股票简况
   股票种类       股票上市交易所              股票简称             股票代码             变更前股票简称
    A股       上海证券交易所              平高电气
(六) 其他有关资料
 公司首次注册登记日期                             1999 年 7 月 12 日
 公司首次注册登记地点                             河南省平顶山市南环东路 22 号
                   首次变更                       企业法人营业执照注册号        410000100012284
                                                  税务登记号码
河南平高电气股份有限公司 2011 年年度报告
                                           组织机构代码              71264564-0
                                           公司变更注册登记日期      2011 年 6 月 13 日
                                           企业法人营业执照注册号    410000100012284
                最近一次变更
                                           税务登记号码
                                           组织机构代码              71264564-0
 公司聘请的会计师事务所名称                亚太(集团)会计师事务所有限公司
 公司聘请的会计师事务所办公地址            北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼(B2)301
 公司聘请的正履行持续督导的保荐机构名称    海通证券股份有限公司
 公司聘请的正履行持续督导的保荐机构办公
                                           上海市广东路 689 号海通证券大厦
 地址
 公司聘请的正履行持续督导的保荐机构签字
                                           韩龙、戴文俊
 的保

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