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平高电气:第九届董事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-04-21

河南平高电气股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议于2023年4月7日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知,并于2023年4月19日在公司本部召开,会议应到董事9人,实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下:

一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》;

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》;

三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2022年度财务决算报告》;

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2023年度财务预算报告》;

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》:

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于公司2022年度利润分配方案的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及报告摘要》:

公司2022年年度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

七、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告》:

公司2023年第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

八、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》:

公司董事会2022年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

九、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司2022年审计工作总结及2023年工作计划的汇报》;

十、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司董事会审计委员会2022年度履职报告》:

公司董事会审计委员会2022年度履职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《公司独立董事2022年度述职报告》:

公司独立董事2022年度述职报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十二、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司计提2022年度信用减值及资产减值准备的议案》:

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于计提2022年度信用减值及资产减值准备的公告》。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

十三、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》:

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林在董事会召开前对上述事项予以认可,并在会上发表了独立意见。

本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

十四、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过《公司2022年度社会责任(ESG)报告》;

公司2022年度社会责任报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十五、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》:

关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

独立董事吕文栋、吴翊、何平林对该议案发表了独立意见。

十六、会议以九票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》:

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《河南平高电气股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

2023年4月21日


  附件:公告原文
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